Положение о наблюдательном совете

пол о наблюд совете 001

6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников ДОО членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом ДОО.

7. Полномочия члена наблюдательною совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДОО в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

10. Представитель работников ДОО не может быть избран председателем наблюдательного совета ДОО.

11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

12. Председатель наблюдательного совета ДОО организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОО.

14. Срок полномочий наблюдательного совета составляет _5_ лет.

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

15. В пределах своей компетенции наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего ДОО о внесении изменений в устав ДОО;

2) предложения учредителя или заведующего ДОО о создании и ликвидации филиалов ДОО, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего ДОО о реорганизации ДОО или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего ДОО об изъятии имущества, закрепленного за ДОО на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего ДОО об участии ДОО в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО;

7) по представлению заведующего ДОО проекты отчетов о деятельности ДОО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДОО;

8) предложения заведующего ДОО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом ДОО не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего ДОО о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего ДОО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего ДОО о выборе кредитных организаций, в которых ДОО может открыть банковские счета;

 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДОО и утверждения аудиторской организации.

16. По вопросам, указанным в подпунктах 1–5 и 8 пункта 15, наблюдательный совет ДОО дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

17. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 15, наблюдательный совет даст заключение, копия которого направляется учредителю.

18. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 15, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующего ДОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ДОО.

19. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 15, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 15 наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего ДОО.

21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 15 принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДОО.

25. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ДОО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. 

26. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета:

- заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

- заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего ДОО;

- в заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий ДОО. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета;

- заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается;

- каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета за исключением представителя работников ДОО.

27. Для повышения эффективности работы ДОО наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри ДОО. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.